Udfyldning er gratis. Betaling sker først når du henter dokumentet.
Det juridiske navn som registreret i CVR — ikke binavn eller varemærke.
Otte cifre. Bruges til at forudfylde navn og adresse.
De fleste kapitalselskaber ved, at de skal have en ejerbog og være registreret på CVR. Færre husker den tredje, selvstændige pligt: at indhente, registrere og opbevare dokumentation for de reelle ejere — de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer selskabet.
Registreringen i Erhvervsstyrelsens it-system er kun toppen. Bagved skal der ligge en dokumentation, og både den manglende registrering, den manglende opbevaring og den manglende udlevering er direkte bødestrafbare.
Altid en fysisk person — aldrig et selskab. Man følger ejerkæden op, til man når et menneske. Typisk er det den, der ejer eller kontrollerer mere end 25 % af ejerandelene eller stemmerne, men kontrol kan også udøves ad anden vej — gennem aftale, vedtægt eller ret til at udpege ledelsen.
Ejer et holdingselskab anparterne, er holdingselskabet kapitalejer i ejerbogen — men den reelle ejer er personen bag holdingselskabet.
Loven kræver oplysninger om de reelle ejeres rettigheder: hvor stor en andel, og på hvilket grundlag kontrollen udøves. Et navn uden grundlag er ikke dokumentation.
Så — og kun så — registreres direktionen som reelle ejere. Men det er en sidste udvej, ikke en genvej: mulighederne skal være udtømt først, og forsøget skal dokumenteres og opbevares i 5 år. En blank »ingen reel ejer« uden et dokumenteret forsøg holder ikke over for myndighederne.
Den årlige undersøgelse. Mindst én gang om året skal I undersøge, om der er ændringer — og resultatet skal fremlægges på det møde, hvor ledelsen godkender årsrapporten. Det gælder, også selv om ejerkredsen ikke har ændret sig; fraværet af ændringer er også et resultat, der skal dokumenteres.
De to opbevaringsfrister. Dokumentationen for oplysningerne opbevares i 5 år efter ejerskabets ophør; dokumentationen for et identifikationsforsøg opbevares i 5 år efter forsøget. To frister, hvert sit starttidspunkt.
Så er I undtaget. Selskaber, hvis ejerandele eller obligationer handles på et reguleret marked, er allerede underlagt oplysningspligt efter EU-retten. Alle andre kapitalselskaber er omfattet.
Hvidvasklovens egne krav til kundekendskab og reelle ejere, den præcise definition af »reel ejer« og 25 %-grænsen (som udspringer af hvidvaskloven og EU-direktiverne), og Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse om registreringens nærmere indhold. Er ejerstrukturen kompleks — koncern, kapitalfonde, udenlandske led — hører identifikationen hjemme hos selskabets advokat eller revisor.