En ansat med fuldmagt til at træffe beslutninger på virksomhedens vegne efter en række af lovens bestemmelser. Kravet gælder de virksomhedstyper der er nævnt i § 7, stk. 2 — ikke alle omfattede.
En hvidvaskansvarlig i almindelighed. Kravet i stk. 2 er afgrænset til bestemte numre i § 1, stk. 1, og personen skal have FULDMAGT — ikke blot ansvar. Hvor kravet gælder, skal denne person godkende politikkerne efter § 8, stk. 2.